A kereskedési számla megnyitásához szükséges dokumentumok
Mielőtt számlát nyitna nálunk, szükséges, hogy személyazonosító okmányait és lakcímadatait ellenőrzés céljából átadja nekünk.
Az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése
A következő dokumentumok egyikének másolata:
Útlevél
Személyazonosító igazolvány (mindkét oldal)
Jogosítvány (mindkét oldal)
Csak azokban az országokban érvényes, ahol a vezetői engedélyt a személyazonosság igazolására használják.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti dokumentumoknak jól olvasható formában kell lenniük, ahol az Ön képe jól látható, és az információ könnyen olvasható.
Az ügyfél címének ellenőrzése
A lakóhely ellenőrzésének célja az ügyfél tényleges lakóhelyének megállapítása. Ennek nem kell feltétlenül egyeznie az állandó lakóhely címével. Például egy villanyszámla megfelelő igazolásként szolgálhat, mivel ésszerűen feltételezhető, hogy a kapcsolódó cím az a cím, ahol az ügyfél ténylegesen lakik.
Az alábbi dokumentumok egyikének másolatára van szükségünk:
Közüzemi számla (pl. villany, gáz, víz, vezetékes telefon)
Banki vagy hitelkártya-kivonat
Lízingszerződés vagy lízingszámla
Az állam által kiállított tartózkodási engedély.
Jelzáloghitel
A rendőrség, nagykövetség, bank stb. által kiállított hivatalos levél.
Egyéb dokumentumok
Amennyiben az ügyfél nem tud névre szóló közüzemi számlát benyújtani, a következő dokumentumokat kérjük:
Az ügyfél személyazonosító adatai (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány)
Az ügyfél címadatai (közüzemi számla)
Házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél férjjel/feleséggel lakik)
Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben az ügyfél a szüleivel lakik)
Vállalati számla
Alapító okirat és jó hírnevet igazoló okirat
A bejegyzett székhely igazolása
Igazgatói és titkári igazolás
A bejegyzett részvényesek igazolása
Alapító okirat és alapszabály
Az igazgatótanács határozata a számlanyitásról és a képviselő meghatalmazásáról
A névleges részvényes és a haszonhúzó között létrejött vagyonkezelői okirat/megállapodás másolata (olyan esetekben, amikor a bejegyzett részvényesek megbízottként járnak el).
A meghatalmazott képviselő(k) személyazonosító okmánya(i) és közüzemi számlája(i)
A kedvezményezett tulajdonos(ok) személyazonosító okmánya(i) és közüzemi számlája(i)
Az igazgatók személyazonosító okmánya(i) és közüzemi számlája(i)
A fenti dokumentumoknak eredeti formában vagy az eredeti hitelesített másolatban kell benyújtaniuk.
