Documentos necesarios para abrir una cuenta de negociación
Antes de abrir una cuenta con nosotros, es necesario que nos facilite sus documentos de identidad e información sobre su dirección con fines de verificación.
Verificación de la identidad del cliente
Una copia de uno de los siguientes documentos:
Pasaporte
Carné de identidad (ambos lados)
Carné de conducir (ambos lados)
Válido solo para los países en los que el carné de conducir se utiliza para verificar la identidad de una persona.
Tenga en cuenta que todos los documentos mencionados deben estar en un formato legible en el que su fotografía sea claramente visible y la información pueda leerse con facilidad.
Verificación de la dirección del cliente
La finalidad de la verificación de la residencia es obtener la dirección en la que el cliente reside realmente. No tiene que coincidir con la dirección de la residencia permanente. Por ejemplo, una factura de electricidad puede servir como verificación adecuada, ya que se puede suponer razonablemente que la dirección relacionada es la dirección en la que el cliente reside realmente.
Necesitamos una copia de uno de los siguientes documentos:
Factura de servicios públicos (por ejemplo electricidad, gas, aqua o factura de teléfono fijo)
Extracto bancario o de tarjeta de crédito
Contrato de arrendamiento o cuenta de arrendamiento
Certificado de residencia expedido por el estado
Préstamo hipotecario
Carta oficial facilitada por la policía, embajada, banco, etc.
Otros documentos
En caso de que el cliente no pueda facilitar una factura de servicios públicos a su nombre, se solicitan los siguientes documentos:
Datos de identidad del cliente (pasaporte, DNI, carné de conducir)
Datos de dirección del cliente: (factura de servicios públicos)
Certificado de matrimonio (en caso de que el cliente resida con marido/mujer)
Certificado de nacimiento (en caso de que el cliente resida con sus padres)
Cuenta corporativa
Certificado de constitución y certificado de vigencia
Certificado de domicilio social
Certificado de directores y secretario
Certificado de accionistas registrados
Escritura de constitución y estatutos
Resolución del consejo de administración para la apertura de la cuenta y la concesión de poderes al representante
Copia de la escritura o acuerdo de fideicomiso celebrado entre el accionista nominal y el beneficiario efectivo (en los casos en que los accionistas registrados actúen como nominatarios)
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios públicos del representante o representantes autorizados
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios públicos del beneficiaio efectivo o beneficiarios efectivos
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios públicos de los directores
Los documentos anteriores deben ser originales o copias auténticas de los originales.
