Dokumenty

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

1. Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)

2. Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)

3. Vodičský preukaz – obojstranne

4. Platné len pre krajiny, kde sa vodičský preukaz používa na overenie totožnosti osoby

5. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky vyššie uvedené dokumenty musia byť v jasne čitateľnej forme, tak aby Vaša fotografia bola jasne viditeľná a informácie ľahko čitateľné.
   
   

Kópia musí obsahovať:

1. Meno a priezvisko

2. Dátum narodenia

3. Dátum expirácie, musí byť platný

   
   

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient zvyčajne zdržuje, táto adresa sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za dodanie služieb (elektrina, plyn, voda), pretože predpokladom je, že tam kde platí poplatky za energie, sa aj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

1. Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti

2. Faktúra za internet

3. Faktúra za pevnú linku

4. Výpis (bankový alebo kreditnej karty)

5. Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom

6. Štátne potvrdenie bydliska

7. Hypotekárny úver

8. Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)
   
   

Kópia musí obsahovať:

1. Meno a priezvisko

2. Adresa

3. Dátum

Tieto dokumenty nebudú akceptované

1. Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)

2. Faktúra za mobilné služby

3. Ručne písané dokumenty
   
   

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).

1. POI - Overenie identity klienta

2. POI - Overenie bydliska klienta

3. V prípade manželky/manžela je potrebný sobášny list

4. V prípade rodičov (mamy/otca) je potrebný rodný list klienta

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

1. Číslo spoločnosti v registri

2. Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)

3. Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti

4. Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti

5. Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu

6. Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu

7. Zoznam konečných užívateľov výhod s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť

8. Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

Dokumenty na preukázanie

1. Výpis z obchodného registra

2. Zakladateľská zmluva

3. Stanovy

4. Spoločenská zmluva

5. Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)

6. Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

7. V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:

8. Kópia zmluvy o zastupovaní (trust agreement)

9. POI a POR nasledovných osôb:

Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu

1. Koneční vlastníci

2. Zástupca vlastníkov