Dokumenty potrebné na registráciu klienta
Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám doručili doklady pre overenie identity a bydliska.
POI – Overenie identity klienta
Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov
Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
Vodičský preukaz – obojstranne
Platné len pre krajiny, kde sa vodičský preukaz používa na overenie totožnosti osoby
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky vyššie uvedené dokumenty musia byť v jasne čitateľnej forme, tak aby Vaša fotografia bola jasne viditeľná a informácie ľahko čitateľné.
Kópia musí obsahovať:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Dátum expirácie, musí byť platný
*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii
POR – Overenie bydliska klienta
Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient zvyčajne zdržuje, táto adresa sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za dodanie služieb (elektrina, plyn, voda), pretože predpokladom je, že tam kde platí poplatky za energie, sa aj zdržiava.
Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:
Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
Faktúra za internet
Faktúra za pevnú linku
Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
Štátne potvrdenie bydliska
Hypotekárny úver
Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)
Kópia musí obsahovať:
Meno a priezvisko
Adresa
Dátum
Tieto dokumenty nebudú akceptované
Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
Faktúra za mobilné služby
Ručne písané dokumenty
Iné dokumenty
V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).
POI- Overenie identity klienta
POI-Overenie bydliska klienta
v prípade manželky/manžela je potrebný sobášny list
v prípade rodičov (mamy/otca) je potrebný rodný list klienta
Firemný účet
V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):
Číslo spoločnosti v registri
Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
Zoznam konečných užívateľov výhod s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti
Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.
Dokumenty na preukázanie
Výpis z obchodného registra
Zakladateľská zmluva
Stanovy
Spoločenská zmluva
Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)
V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:
Kópia zmluvy o zastupovaní (trust agreement)
POI a POR nasledovných osôb:
Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
Koneční vlastníci
Zástupca vlastníkov
